Ishfaq Hussain moveu secretamente £ 250,000 de desenvolvimento de uma empresa falhando deixando credores sem nada Hussain disse aos investigadores que a terra tinha ido para um estranho quando tinha ido para a mãe de seus oito filhos Ele assinou documentos sob um nome falso, negou que fosse ele, e foi capturado na CCTV Um construtor de casas Bradford que transferiu terrenos de desenvolvimento que valem £ 250,000 fora de sua empresa de construção falhada para uma empresa controlada pelo seu parceiro foi sentenciado.

Ishfaq Hussain assinou os dois terrenos da Reeson Homes Ltd, uma empresa onde ele era único diretor, para a Paddington Homes Ltd, enquanto credores fechados e a empresa enfrentava insolvência. Paddington Homes Ltd foi incorporado no mesmo dia que Hussain instruiu os advogados a transferir a terra, com seu parceiro nomeado como seu único diretor. Nenhum dinheiro mudou de mãos apesar de documentos de transferência gravando falsamente um pagamento de £ 250,250. O 54 - o ano de idade então alegou que a terra tinha sido vendida a um terceiro não conectado e que o pagamento tinha sido feito.

Hussain, da Sunbridge Road, Bradford, se declarou culpado no primeiro dia do seu julgamento no início deste ano por um crime de transferência fraudulenta de propriedades da empresa sob a Lei da Insolvência 1986. Ele foi condenado a seis meses de prisão, suspenso por 12 meses, quando ele apareceu na corte da coroa Leeds na segunda-feira 1 Junho. Hussain também foi desqualificado como diretor de empresa por quatro anos e ordenado para completar 180 horas de trabalho não remunerado. Mark Stephens, Investigador-Chefe do Serviço de Insolvência, disse. Ishfaq Hussain deliberadamente mudou seu ativo mais valioso para as mãos de uma empresa conectada no momento em que seus credores estavam se fechando. Isto não foi um erro ou um mal- entendido, mas uma tentativa calculada de garantir que as pessoas que deviam dinheiro nunca serão pagas.

O Hussain mentiu repetidamente aos investigadores, negou qualquer conexão pessoal com a empresa de seu parceiro, e até mesmo usou nomes falsos para cobrir suas faixas. Os diretores que acham que podem defraudar seus credores e depois mentir para sair disso não devem duvidar de que temos as ferramentas e a determinação de mantê- las para contas. Reeson Homes Ltd foi instalado em Bradford por Hussain em novembro 2014. Em 2015 e 2016, a empresa comprou dois pedaços de terra adjacentes no lado sul da estrada Wilsden, Allerton, Bradford, conhecido como Sandy Lane, com a intenção de desenvolvê- los para a habitação.

Hussain contratou um número de empreiteiros para realizar trabalhos de desenvolvimento, executando dívidas significativas que o Reeson Homes Ltd não pagou. No início 2017, a empresa não tinha renda e suas dívidas aos credores excedeu £ 183,000. A terra Sandy Lane foi o único ativo significativo. Hussain instruiu os advogados a transferir a terra Sandy Lane para fora do Reeson Homes Ltd no mesmo dia em que Paddington Homes Ltd foi incorporada em fevereiro 2017. Paddington Homes Ltd foi gerido pelo parceiro Hussain. que ele mais tarde disse repetidamente aos investigadores que era apenas um conhecido de negócios que ele devia dinheiro.

Os dois terrenos foram transferidos para Paddington Homes Ltd por ação no mês seguinte, com papelada gravando um preço de venda de £ 250,000. Nenhum dinheiro foi pago. Uma petição de liquidação foi emitida contra o Reeson Homes Ltd por uma empresa deve mais do que £ 40,000 para o trabalho realizado no site Sandy Lane. Reeson Homes Ltd foi liquidado pela corte em junho daquele ano. Nos meses que se seguiram, o Hussain fez repetidas declarações falsas sobre a transferência para os profissionais da insolvência, credores e investigadores oficiais.

Em uma reunião de credores, ele descreveu a terra como tendo sido vendida a uma parte. Ele disse ao Receiver Oficial - um funcionário nomeado pelo tribunal que investiga como e por que as empresas falham - ele não tinha nenhuma conexão pessoal com Paddington Homes Ltd. Hussain também assinou uma garantia pessoal para o trabalho realizado no site Sandy Lane sob o nome falso. Adam Khan, usando um número de contato registrado para ele.

Quando as imagens de CCTV do dia em que a garantia foi assinada foram obtidas mais tarde, ele mostrou Hussain como a pessoa que a havia assinado. Ele, no entanto, negou ter assinado qualquer garantia pessoal e alegou que o.Adam. era um apelido de infância. A terra foi subsequentemente recuperada através de processos civis iniciados pelo liquidador no Tribunal do Condado de Bradford em 2019. Ishfaq Hussain é da Sunbridge Road, Bradford. Sua data de nascimento é 14 Janeiro 1972.

Reeson Homes Ltd (número da empresa) 09303784 ). Paddington Homes Ltd (número da empresa) 10635148 ) Os diretores podem encontrar informações sobre suas obrigações e responsabilidades no Centro de Informação do Diretor do Serviço de Insolvência Mais informações sobre o trabalho do Serviço de Insolvência e como reclamar sobre má conduta financeira.